Сообщение о проведении общего собрания акционеров

Статья 52. Информация о проведении общего собрания акционеров | ГАРАНТ

Сообщение о проведении общего собрания акционеров

Статья 52. Информация о проведении общего собрания акционеров

1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 21 день, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, – не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 настоящего Федерального закона, сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.

1.1. В сроки, указанные в пункте 1 настоящей статьи, сообщение о проведении общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров общества, путем направления заказных писем или вручением под роспись, если иные способы направления (опубликования) такого сообщения не предусмотрены уставом общества.

1.2. Устав общества может предусматривать один или несколько из следующих способов доведения сообщения о проведении общего собрания акционеров до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров общества:

1) направление электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров общества;

2) направление текстового сообщения, содержащего порядок ознакомления с сообщением о проведении общего собрания акционеров, на номер контактного телефона или по адресу электронной почты, которые указаны в реестре акционеров общества;

3) опубликование в определенном уставом общества печатном издании и размещение на определенном уставом общества сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” либо размещение на определенном уставом общества сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.

1.3. Общество должно хранить информацию о направлении сообщений, предусмотренных настоящей статьей, пять лет с даты проведения общего собрания акционеров.

2. В сообщении о проведении общего собрания акционеров должны быть указаны:

полное фирменное наименование общества и место нахождения общества;

форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное ание);

дата, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 настоящего Федерального закона заполненные бюллетени могут быть направлены обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного ания дата окончания приема бюллетеней для ания и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров;

повестка дня общего собрания акционеров;

порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;

адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени, и (или) адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней, если такие способы направления и (или) заполнения бюллетеней предусмотрены уставом общества;

категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

3.

К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества относятся годовой отчет общества, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение о ней, заключение внутреннего аудита, осуществляемого в публичном обществе в соответствии со статьей 87 1 настоящего Федерального закона, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, совет директоров (наблюдательный совет) общества, счетную комиссию общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества, подлежащих утверждению общим собранием акционеров, проекты решений общего собрания акционеров, предусмотренная статьей 32 1 настоящего Федерального закона информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров, заключения совета директоров (наблюдательного совета) общества о крупной сделке, отчет о заключенных публичным обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, а также информация (материалы), предусмотренная уставом общества. Если в соответствии с уставом общества наличие ревизионной комиссии является обязательным, к указанной информации (материалам) также относятся сведения о кандидатах в ревизионную комиссию общества, а в случаях, предусмотренных абзацем первым пункта 3 статьи 88 настоящего Федерального закона, – заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.

Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, может быть установлен Банком России.

Информация (материалы), предусмотренная настоящей статьей, в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров, а если это предусмотрено уставом общества или внутренним документом общества, регулирующим порядок подготовки и проведения общего собрания акционеров, также на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

4.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

Источник: https://base.garant.ru/10105712/5f8ae450aa10a78f0b0005a38b5989df/

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров

Сообщение о проведении общего собрания акционеров

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ

ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

_____________________________

(полное наименование АО)

_____________________________

(место нахождения АО)

Приглашаем наших акционеров принять участие в очередном общем собрании акционеров Общества, которое состоится “___”_______ ____ г. в ____ часов по адресу: ___________.

Форма проведения собрания – совместное присутствие акционеров.

Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании, – __ ч. ___ мин.

Незарегистрировавшийся акционер (представитель акционера) Общества не вправе принимать участие в ании.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании – “___”_______ ____ г.

При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Представителю акционера также необходимо иметь надлежащим образом оформленную доверенность на участие в собрании и нотариально заверенную копию доверенности для передачи Обществу.

В случае, если от имени акционеров – юридических лиц в собрании будут принимать участие единоличные исполнительные органы этих лиц (директор, ген.

директор, президент), они обязаны предъявить при регистрации соответствующие документы об их избрании и назначении на должность, документы, удостоверяющие личность.

Повестка дня:

1. Об избрании членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

2. Об избрании членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

3. Об утверждении аудитора Общества.

4. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, на 31 декабря _____ года.

5. О распределении прибылей и убытков Общества.

Совет директоров (наблюдательный совет) вносит предложение о распределении балансовой прибыли, составляющей _________ рублей, следующим образом:

а) распределение между акционерами путем выплаты дивидендов в сумме ______ на каждую акцию номинальной стоимостью ______ рублей (___%). Общая сумма выплат ____________;

б) отчисления в резерв ___________. Общая сумма резервных средств ___________;

в) нераспределенный остаток прибыли _________;

г) дополнительные расходы на налог с юридического лица __________.

Правом голоса на общем собрании акционеров обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества.

Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция или привилегированная акция, предоставляющая акционеру право голоса при решении вопроса, поставленного на ание.

Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на “__”_________ ____ г.

Лица, зарегистрированные в реестре акционеров Общества и обладающие не менее чем 1% на общем собрании акционеров, имеют право ознакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

Изменения в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.

Информация, подлежащая представлению акционерам до проведения общего собрания:

– годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии (ревизора) Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;

– сведения о кандидате (кандидатах) в совет директоров (наблюдательный совет) Общества, ревизионную комиссию (ревизоры) Общества;

– проекты решений общего собрания акционеров, а также информация (материалы), предусмотренная уставом Общества;

– годовой отчет Общества;

– заключение Ревизионной комиссии (ревизора) о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;

– результаты годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества аудитором Общества;

– рекомендации Совета директоров (наблюдательного совета) Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года;

– наличие (отсутствие) письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;

– другие сведения в соответствии с действующим законодательством.

С указанной информацией акционеры могут ознакомиться по адресу: _______ __________________________________________________________________________. (указать порядок ознакомления с информацией) Председатель Совета директоров АО “_________________” ____________/_____________ (Ф.И.О.) (подпись) “___”_________ ____ г.

Источник: https://dogovor-obrazets.ru/%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%86/%D0%A1%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/37202

Уведомление о собрании акционеров

Сообщение о проведении общего собрания акционеров

Создание юридического лица в форме акционерного общества предполагает обязанность направлять уведомление о собрании акционеров с определенной периодичностью по ряду вопросов.

Если поиск информации о составлении такого документа для Вас актуален – мы разместили общие требования и порядку вручения уведомления о собрании акционеров по правилам, действующим с 01.07.2016 года. А если останутся дополнительные вопросы, их можно задать дежурному юристу сайта.

Скачать образец:

  Уведомление о собрании акционеров

Пример уведомления о собрании акционеров

Акционерное общество «ПромТехСервис»

ОГРН 687641613543689 ИНН 6461654646

юр. адрес: 466433, Россия, Самарская область. г. Кинель, пр-кт Трудовой, 27

20 мая 2017 г.

№ 214

Уважаемый акционер АО «ПромТехСервис»!

Совет директоров акционерного общества «ПромТехСервис» в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» уведомляет Вас о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Собрание проводится в форме совместного присутствия акционеров.

Дата, по состоянию на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров в соответствии со ст. 51 ФЗ «Об акционерных обществах», – 18 мая 2017 года.

Общее собрание акционеров состоится 10 июня 2017 года в 11 часов 00 минут.

Место проведения собрания акционеров – конференц-зал «Бизнес-форум» (пом. № 304), г. Кинель, ул. Васнецова, 70.

Повестка дня внеочередного собрания акционеров включает следующие вопросы:

  1. Внесение изменений и дополнений в Устав акционерного общества
  2. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 ФЗ «Об акционерных обществах».

Время начала регистрации участников собрания – 10 часов 15 минут.

Для регистрации в качестве участника собрания акционерам Общества необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Для участия в собрании представителя дополнительно предоставляется доверенность на ание, оформленная в соответствии с требованиями ст. 57 ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктов 3,4 ст. 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров – обыкновенные.

С информацией (материалами), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, можно ознакомиться по следующему адресу: г. Кинель, пр-кт Трудовой, 27 в рабочие дни с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин.

По всем вопросам, связанным с проведением собрания, обращаться к Пономареву Игорю Сергеевичу по телефону: 2454987646254.

Председатель совета директоров АО «ПромТехСервис»                    М.А. Сворова

Общие рекомендации по вопросу собрания акционеров

Есть ряд вопросов, которые решаются исключительно на общем собрании акционеров. Их перечень установлен ст. 48 Федерального закона «Об акционерных обществах». Оно обязательно проводится ежегодно, внеочередное проводится по инициативе совета директоров, акционера, ревизора, аудитора (ст. 55 ФЗ).

Если нарушен порядок подготовки и (или) проведения общего собрания акционеров, сроков их уведомления и т.п., такие действия могут стать основанием для признания судом недействительных принятых на таком собрании решений (по ст.

181.4 Гражданского кодекса РФ). И более того, нарушение порядка уведомления может стать основанием для привлечения должностных лиц общества или самого общества к административной ответственности по ст. 15.20, 15.23.1 КоАП РФ.

уведомления о собрании акционеров

Такой документ составляется в письменной форме и содержит:

  • полное фирменное наименование акционерного общества в соответствии с его Уставом, место нахождения (рекомендуем использовать фирменный бланк)
  • дата, место и время проведения общего собрания
  • форма проведения (совместное присутствие (очная) или заочное ание)
  • время начала регистрации или почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для ания и дата окончания их приема
  • дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров (обратите внимание на сроки – ст. 51, 53 ФЗ об АО)
  • повестка дня общего собрания акционеров;
  • порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться
  • категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

Как вручить уведомление о собрании акционеров

Обратите внимание на предельные сроки уведомления. Это 20 дней (общее правило), 30 дней по вопросам реорганизации и 50 дней по вопросам избрания членов совета директоров, реорганизация и избрание членов совета директоров создаваемого путем реорганизации общества.

Уведомление о собрании акционеров направляется заказным письмом с почтовым уведомлением, вручением под роспись, иными способами, которые отражены в Уставе. К примеру, направление на электронную почту, смс-уведомление, публикация на сайте или в печатном издании.

Нарушения при подаче уведомлений о собрании акционеров могут привести к обращению в суд заинтересованных лиц, которые имеют свои нюансы рассмотрения.

Источник: https://iskiplus.ru/uvedomlenie-o-sobranii-akcionerov/

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.